“炒幣”“挖礦”再度火爆,警惕披著區塊鏈“馬甲”的金融詐騙“重出江湖”

一些不法分子打著區塊鏈旗號推廣宣傳虛擬貨幣、資金盤,將區塊鏈技術等同于虛擬貨幣,甚至出現“防范代幣發行融資風險政策已過時”等言論,有的用“鏈”“挖礦”“IMO”“STO”等花樣翻新的名目,披著區塊鏈的“馬甲”開展非法金融活動。

新華社 · 2019-12-06
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“App狗”本是“傳銷狗”,被套路怪誰?

近日,多名南寧市民向南國早報客戶端記者反映,他們在一款名叫“華登區塊狗”的App領養虛擬寵物狗,由于該平臺承諾有高收益,不少投資者紛紛“搶狗”,結果均被套了。

西安網 · 2019-12-04
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提傭無限代的高傭聯盟,比花生日記更專業?

高傭聯盟自稱“零門檻、零囤貨、零風險,比其他平臺傭金更高、穩定性更強”,是“全網最專業的電商類CPS平臺”,也是“一個躺著都能賺錢的項目”。

網信視點 · 2019-12-03
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愛度美容醫療遭舉報涉傳,發展下線能拿獎金

高女士稱,成為愛度醫美的會員之后,有發展下線的權限,發展兩個下線可以獲得7000塊錢的獎勵,發展四個下線則獎勵1.4萬元,以此類推。

中國經濟網 · 2019-11-27
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起底微商卡維達:多款產品被責令改正,因違法傳銷罰沒148萬

佛山市禪城區市場監督管理局判定卡維達公司違法傳銷,被罰款1200000元,并沒收違法所得281123.83元。

直銷頭條網 · 2019-11-25
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江蘇名護瘦身公司被曝鼓勵“拉人頭”賺快錢,疑似涉嫌傳銷

11月18日,記者將千谷公司涉嫌傳銷情況通報省公安廳經偵總隊。相關警官告訴記者:“此類行為已涉嫌網絡傳銷犯罪,同時還涉嫌從事非法行醫、詐騙等多種違法犯罪行為,屬于復合型的違法犯罪模式,應予重點打擊。”他還向記者提取了有關證據,表示盡快組織調查。

新華日報 · 2019-11-22
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非法集資10億轉移上億元,騰信堂背后還有洗錢大案

近日,杭州拱墅公安分局召開新聞通報會,通報了這起騰信堂洗錢案的前前后后。此案也是破獲的杭州市首例非法集資洗錢案。

錢江晚報 · 2019-11-22
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“亞歐幣”特大傳銷案吸納資金4600余萬元,云南7人獲刑

近日,云南以趙某某為頭目的7名犯罪嫌疑人共發展會員459人,吸納資金4600余萬元的案件被提交到官渡區人民檢察院,審查起訴后,這7名犯罪嫌疑人因組織、領導傳銷活動罪分別被法院判處2年6個月至6年不等有期徒刑,并處罰金3萬至6萬元不等。

春城晚報 · 2019-11-15
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微信官方公號涉嫌欺詐被封,問題百出的本元精品商城路在何方?

據消費者反映,本元精品商城的商品比市面上的這些商品的價格要高接近十倍,一位消費者在該商場買了一個一千多的手表,質量非常差,用了兩個多星期就壞了。而且存在很多產品沒有售后,很多消費者收不到貨的情況。

直銷頭條網 · 2019-11-14
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發展3萬會員吸金5億元的“SSG生命能量液”能治百病?安徽警方破獲“中資聯創”傳銷案

警方初步統計,中資創聯公司共有3萬余名會員,層級達到了204層。經初步估算,銷售額近5億元。警方調查認定,“SSG生命能量液”涉及虛假宣傳誘導消費者,涉案公司運營模式屬于非法傳銷活動。

央廣網 · 2019-11-14
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套路與趣頭條相似,萌推被指商品質量差、涉嫌誘導欺騙和虛假宣傳

在湘問投訴直通車和新浪旗下消費者服務平臺的黑貓投訴兩個平臺上,都有萌推的身影。其消費者反映的皆是商品質量差、誘導欺騙消費者、涉嫌虛假宣傳等問題。

世直研 · 2019-11-13
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多次虛假宣傳被罰,又被指賣假藥和模式涉傳,是誰給了老倪膏藥違法的膽?

這位愛炒作和炫富的創始人隊伍逐漸龐大起來,但回歸產品,功效存疑和代理模式涉傳的負面消息一刻也沒平息過。

世直研 · 2019-11-13
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無牌經營虛假宣傳涉嫌傳銷,美商婕斯為何能在中國市場如此猖狂?

2017年后,美商婕斯沒能保持一路上揚的發展態勢,企業在華深陷傳銷騙局危機。至于美商婕斯的未來將何去何從?

直銷頭條網 · 2019-11-12
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起底MBI傳銷集團:虛擬資金盤的鼻祖,傳200萬中國投資者被騙

近日,中國駐馬來西亞大使館發布聲明稱,近期有數百名中國公民到達馬來西亞,赴中國駐馬來西亞大使館領事部報案,表示被馬來西亞MBI公司以網上傳銷方式詐騙資金,要求該公司退還被騙錢款。

北京時間財經 · 2019-11-06
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加油看電影旅游話費充值,包羅萬象的集省會員被指瘋狂拉人頭

在集省會員的招商群里,所謂的互聯網“大佬”每天都會通過各種方式吸引新人購買超級VIP,并鼓勵已經是超級VIP 的人升級推廣顧問或培訓導師。

網信視點 · 2019-11-05
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